Je to nějaká finta?
V jedné firmě účtují služby druhé firmě a oni odmítají platit
faktury přes účet, ale vkládají peníze v hotovosti do banky na účet.
Připadá mi to jako nějaké šméčko, aby byli v anonymitě.
Doplňuji:
No právě, že v bankovním výpisu není ani jméno ani variabilní symbol.
dotyčný mimochodem provozuje sociální ubytovnu, proto je mi na něm všechno
podezřelé.
| Zajímavá 0 před 3669 dny |
Sledovat
Nahlásit
|
Odpovědi
V anonymitě? To těžko. Když zaplatí fakturu, i když vkladem, musí
uvést variabilní symbol, aby firma, která peníze přijímá, věděla od
koho a za co jsou. Tím pádem je to v pohodě dohledatelné. Asi zcela
nechápu otázku …
Doplňuji:
Když tam není ani jméno, ani VS, tak kam potom přiřadí ty peníze?
(Případné pokračování můžeme v diskusi)
Upravil/a: Zbynas
|
0
před 3669 dny
|
0 Nominace Nahlásit |
v bankách se teď nově ptají na původ prostředků a jejich účel, takže anonymní to není.
|
0
před 3668 dny
|
0 Nominace Nahlásit |
Nejsou ty firmy domluvené? Spíš ta firma účtující si služby by měla
zájem nemít dohledatelné výnosy, aby nic nemusela danit.
Jinak k vkladům v hotovosti: Vkladatele banka identifikuje pokud se nepletu
od 25 tisíc. Větší množství menších částek vkládaných na účet,
např. pod legendou sociální ubytovny, znamená podezření na praní
špinavých peněz.
|
0
před 3667 dny
|
0 Nominace Nahlásit |
a čo vám bráni v návšteve finančného úradu?
tam im vaše podozrenie oznámte a oni si to skontrolujú.
na druhej strane sa vystavujeteriziku, že na vás niekto môže podať žalobu pre pomluvu, nekalú súťaž (pokiaľ podnikáte v tom istom odvetví), narčenie a bohvie čo ešte.
páči sa mi český zvyk, že sa všetcí serú do druhých a doma jedia zo špinavých kastrólov.